Комплаєнс - система дотримання норм та мінімізації ризиків для бізнесу
Комплаєнс – це про захист бізнесу від юридичних, фінансових та репутаційних ризиків. Від належних процедур залежить безпека операцій та відповідність вимогам контролюючих органів.
Послуги
- Розробка та впровадження політик (Anti-Corruption, AML, GDPR/захист даних);
- Аудит внутрішніх процесів;
- Проведення навчань для персоналу;
- Політика due diligence для контрагентів;
- Супровід під час перевірок.
Які вигоди отримує бізнес
- Зменшення ризику штрафів та кримінальної відповідальності;
- Покращення репутації перед інвесторами;
- Стандартизація операцій та скорочення внутрішніх ризиків.
Кейси
- Впровадження AML-процедур для фінтех-компанії — успішне проходження аудиту міжнародного партнера.
- Розробка anticorruption-policy для групи компаній.
FAQ
Q: Чи потрібен комплаєнс маленькому бізнесу?
A: Так — мінімальні процедури допомагають уникнути ризиків і готують бізнес до зростання.
Q: Скільки часу займає впровадження?
A: Від 1 до 6 місяців залежно від масштабу.